中天火箭(003009) - 年度股东大会通知

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 ...