中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、 孙勇毅先生和田蔚先生，其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任 主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的 要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第四次会议 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》、《关于 内部审计部 2023 年度内审工作 ...