国机精工(002046) - 第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-015 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 19 日发出通知， 2025 年 3 月 25 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，王怀书先生、王 波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主 持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见本公告附件 1：《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）》，《公司章程（2025 年 3 月）》同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本 ...