青岛银行(002948) - 内部控制自我评价报告

青岛银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本行 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本行内部控制目标是保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行，保证本行发展战 略和经营目标的实现，保证本行风险管理的有效性，保证本行业务记录、会计信息、 财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...