通达创智:第二届监事会第十二次会议决议公告

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由公司监事会主席 召集，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 2 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 ...