天山股份(000877) - 2024年度独立董事述职报告（陆正飞）

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营及 运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等方面的工 作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作 用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年公司共召开 13 次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参 会情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...