4、本次交易尚需获得哈萨克斯坦反垄断审查和地下权利转移审 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-042 天山材料股份有限公司 关于对外投资（海外）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为推进天山材料股份有限公司（简称"天山股份"或"公司"） 水泥业务国际化布局，公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简 称"中材水泥"）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公 司（简称"中材水泥香港"）在阿拉伯联合酋长国（简称"阿联酋"） 新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准，简 称"中亚 SPV 公司"），以中亚 SPV 公司为投资主体拟以 3,785.04 万美元（按照 2025 年 4 月 25 日汇率折算，折合人民币 27,277.27 万 元）增资入股哈萨克斯坦共和国（简称"哈萨克斯坦"）当地公司 QazCement Industries LLP（简称"QC 公司"），取得 QC 公司 70% 股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设 1 条 3500t/d 熟料水泥生产 线，该项目规 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-038 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 天山材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 天山材料股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》 2025 年 4 月 28 日 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...

天山材料股份有限公司部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公 司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为 aaa，无外部支持调整项，主体长期信用等 级为 AAA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为 相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 148071.SZ | 22 天山 01 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2025/01/09 | 20.00 亿元 | 2025/09/22 | | 148712.SZ | 24 天山 K1 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 20 ...

公司一季度实现营业收入149.47亿元，较上年同期下降8.64%。其经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.39%，不过相较去年年报归母净利润下 滑130%，其一季报归母净利润较上年同期上升22.33%至-14.94亿元，这也成为公司近4年首次减收增利的一季报亮点。 公开资料显示，天山股份主营水泥、商混、骨料的制造与销售，其中水泥营收占比最大超过60%，是央企中国建材集团有限公司下属企业，评级AAA。 2025年3月26日，天山材料股份有限公司发布2024年年度报告。报告显示，天山股份2024年营业收入869.95亿元，截至报告期末，天山股份拥有骨料产能 2.3亿吨，产量1.74亿吨，销量超1.3亿吨；骨料销售额近47.56亿元，毛利率37.21%。 近日，水泥行业龙头天山材料股份有限公司发布了今年一季度财报，据财报数据显示，2025年1-3月，公司外销水泥熟料3770万吨，销售商品混凝土1389 万方，外销骨料2046万吨，与去年同期相比，水泥熟料降幅较大，达到15.38%，商品混凝土和骨料相对持平。 公司在一季报中表示，公司坚持稳中求进的工作总基调，持续深化三精管理，推进精益生产，全力降本控费，推动 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天山材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为天山 材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"、 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 （以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份本次交易购买资产发行部分限售股解禁 并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化 2021年9月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天 山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]2921号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称 "中国建材"）发行6,841,280,667股股份、向农银金融资产投资有限公司发行 46 ...

中信证券股份有限公司 关于天山材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为天山 材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"、 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份本次交易购买资产发行部分限售股 解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化 2021年9月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天 山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]2921号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称 "中国建材"）发行6,841,280,667股股份、向农银金融资产投资有限公司发行 46,685 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-037 天山材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售共涉及一名股东即中国建材股份有限 公司（简称"中国建材"）。 2、本次解除限售的股份数量为 5,288,349,547 股，占公司当前 总股本的 74.3739%，上市日期为 2021 年 11 月 2 日。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日（星 期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 1、本次解除限售股份的基本情况 2021 年 9 月 9 日，天山材料股份有限公司（简称"本公司"、 "公司"或"天山股份"，曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"） 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山水泥股份 有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2021]2921 号），核准公司向中国建材发 行 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-040 天山材料股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏 观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况 存在不确定性。 2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、 财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制 定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公 司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 法规、规范性文件规定，天山材料股份有限公司（简称"公司"）为 促进公司稳定发展，增强投资者回报，提升公司投资价值，特制定了 《估值提升计划》，公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具 体内容公告如下： 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第10号— ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-039 天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职及补选非独立董事情况 天山材料股份有限公司（简称"公司"）董事会收到公司董事于 月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月华女士申请辞去公 司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在 担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华女士 的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据股东 提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满 高鹏先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-041 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司 ...