天山材料股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 随着天山材料股份有限公司（简称"公司"）海外经营与外汇业 务规模日益扩大，受国际大环境的影响，汇率和利率波动幅度较大， 外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场 波动对公司经营及损益带来的影响，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟开展与以套期保 值、规避和防范汇率、利率风险为目的的与日常经营相关的金融衍生 业务。 一、开展金融衍生业务的背景 近年来，公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响， 外币借款所面临的汇率和利率走势等具有较大的不确定性，为进一步 加强公司外币资产、负债的风险管理，灵活运用金融衍生业务，遵循 套期保值原则，以规避风险为目的，公司子公司根据实际发展需要， 依托境内外金融机构进行方案分析，择优选择开展金融衍生业务。 二、拟开展金融衍生业务的基本情况 1、交易品种 公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生 产品或组合，主要包括外汇远期、利率掉期等。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原 ...

天山材料股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）通过查验 中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告、财务报表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（简 称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份 有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－032 天山材料股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间和方式 网络直播地址： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针 对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com）向 公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 天山材料股份有限公司（简称"公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，天山材料股份有限公司(简称"公司")董事会， 就公司在任的独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 天山材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-031 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第二次会议审议通过，由公司董事会召集。 （ ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 98344.16万股，累计占流通股比： 53.97%，较上期变化： 1206.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国建材股份有限公司 | 48100.33 | 26.40 | 不变 | | 交银金融资产投资有限公司 | 16185.82 | 8.88 | 不变 | | 安徽海螺水泥（600585）股份有限公司 | 7407.41 | 4.07 | 不变 | | 江西万年青（000789）水泥股份有限公司 | 4809.19 | 2.64 | 不变 | | 农银金融资产投资有限公司 | 4668.54 | 2.56 | 不变 | | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 3703.70 | 2.03 | 不变 | | 浙江尖峰集团（600668）股份有限公司 | 3606.89 | 1.98 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3441.59 | 1.89 | 754.76 | | 刘玮巍 | 3390.45 | ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年经营情况，公司定于 2025 年 3 月 28 日 15:00 至 16:30 时在"天山股份投资者关系"小程序上举行 2024 年度业绩说明会。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-021 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总裁、独立董事、副总裁、财 务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 2025 年 3 月 20 日 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"天山股 份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员具体情况 根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换 届选举并聘任高级管理人员的公告》，发行人债券存续期间发生重大事项，具体 情况如下： 发行人于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与 公司第一届职工代表大会第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-020 天山材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与 公司第一届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表董事 共同组成公司第九届董事会；审议通过了《关于选举公司第九届监事 会监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事，与公司第一届 职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。公司第九届董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日，公司分别召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会 第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员（召集人）、第九届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。现将具体情况公告 ...