联合〔2025〕247 号 资料来源：公开资料，联合资信整理 2025 年 1 月 6 日，公司发布《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（以下简称"公告"）。 公告称，因工作调整，刘燕先生申请辞去公司董事长等职务。公司于 2025 年 1 月 6 日召开董事会 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举 赵新军先生担任公司第八届董事会董事长。因达到法定退休年龄，隋玉民先生申请辞去公司第八届 董事会职工代表职务。因工作调整，何小龙先生、白彦先生申请辞去公司第八届董事会副总裁职务。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述董事及高级管理人 员变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。联合资信 认为上述事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期 信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份 ...

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合视 频方式召开。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-001 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知。 同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后董事 会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委 员为孔伟平。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公 告编号：2025-002)。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-090 天山材料股份有限公司 关于子公司收购资产暨关联交易进展的公告 一、关联交易概述 天山材料股份有限公司（简称"公司"）分别于2019年11月27日、2019 年12月13日召开第七届董事会第十九次会议和2019年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司于2019年11月28日、11月30日披露的《关于子公司收购资产暨关联交易 的公告》（公告编号：2019-045号）、《关于子公司收购资产暨关联交易的 补充公告》（公告编号：2019-048号）。 二、关联交易进展 公司所属子公司与中材节能股份有限公司及其所属子公司已签署《解 除协议》《资产转让合同》；截止本公告披露日，各方已经按照合同协议的 约定履行相关权利义务，本次交易实施完成。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 ...

天山材料股份有限公司 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－089 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 t 15 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-914 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（线上会议） | | | 参与单位名 | 2024 年 12 月 11 日 | | | 称及人员姓 | 第 1 | 场参会投资者名称（现场会议，排名不分先后）： Citigroup | | 名 | Gllobal Markets Asia Limited | 、 Coatue Manageme ...

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-086 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 12 月 2 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十二次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现 场结合视频方式召开。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 中建材绿色能源有限公司（简称"中建材绿能"）的控股股东为 北新建材集团 ...

天山材料股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见 2024 年 11 月 28 日 一、关于对外投资暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，本次对外投资暨关联交易事项，第一步增资交易定价 以经评估的净资产为依据，后续实缴由中建材绿色能源有限公司全体 股东按认缴出资比例同价、同比例、同步实缴出资，增资价格公允、 合理。本次对外投资暨关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价 原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公 司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同 意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 11 月 25 日以书面、邮件的方式发出 召开 2024 年第六次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-087 天山材料股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为筹划建设天山材料股份有限公司（简称"天山股份"或"公 司"）碳管理体系及提升碳交易能力，天山股份拟向北新建材集团有 限公司（简称"北新集团"）控股子公司中建材绿色能源有限公司（简 称"中建材绿能"）以现金方式增资 1,880.48 万美元（具体金额以 实际汇出当天汇率计算为准），其中 1,764.71 万美元计入注册资本， 其余计入资本公积。增资前北新集团持有中建材绿能 51%股权， MERCURIA ASIA GROUP HOLDINGS (PTE.) LTD.（简称"摩科瑞"）持 有中建材绿能 49%股权；本次增资完成后，中建材绿能注册资本将由 10,000 万美元增加至 11,764.71 万美元，公司持有中建材绿能 15%股 权，北新集团持有中建材绿能 43.35%股权，摩科瑞持有中建材绿能 41.65%股权，本次交易不涉及中建材绿能控制权的变更。 2、董事会 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-088 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会 及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公 司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 关于公司董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2024 年 12 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 天山材料股份有限公司 2024 年 12 月 6 日 ...