证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-006 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事赵新军、 王兵、蔡国斌、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2025 年公司及子公 司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币 2,400 亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款），用于流 动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、 信托等融资业务。提请股东大会同意公司经营层在 2,400 亿元授信额 度范围内决定和办理具 ...

声明人孔伟平作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-011 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 否 如否，请详细说明：____________ ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经中国建材股份有限 公司提名，公司董事会提名委员会审查和建议，董事会同意提名赵新 军先生、于月华女士、范丽婷女士、张继武先生、沈军先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-014 天山材料股份有限公司 关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人的情况 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董 事候选人陆正飞先生、孔伟平先 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-009 天山材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司现就提名陆正飞、孔伟平、李琛 为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明（参见该独立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任天山材 料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过天山材料股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-013 天山材料股份有限公司 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届 监事会监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、提名监事候选人的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东中国建材 股份有限公司提名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九 届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之 日起至第九届监事会任期届满之日止。 上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 公司第九届监事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总 数的三分之一。 二、备查文件 第八届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 天山 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条【制度目的】为提高天山材料股份有限公司（简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 【舆情定义】本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 天山材料股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条【应对原则】公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 【工作组架构】公司成立应对舆情处理工作领导小组（简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长， 成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-008 天山材料股份有限公司 关于2025年度债券发行计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 天山材料股份有限公司（简称"公司"）及子公司拟发行短期债 券净增加额不超过 29 亿元（含）、中长期债券不超过 115 亿元（含）， 发行 ABS 债券不超过 30 亿（含）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，本计划无需提交公司股东大会审议。 根据公司及子公司债券发行安排，为高效、有序地完成发行工作， 公司董事会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的 全部事宜，包括但不限于： 1、公司经营层决定发行额度内具体发行债务融资工具的发行规 模及发行品种；在年度债券发行额度内调剂各发行主体的发行额度 （含未列明但有发行债券资格的子公司）。 2、公司及子公司经营层 1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场 条件，决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、 发行利率、募集资金用途、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期 限等与发行条 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-004 天山材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：40,000 | 万元–80,000 万元 | 盈利：196,514.12 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：180,000 | 万元–230,000 | 盈利：58,496.85 万元 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0499 | 元/股–0.0998 | 元/股 盈利：0.2268 元/股 | 注：2024 年 7 月底，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预 沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 截至该公告披露日，刘燕先生未持有发行人股票。 发行人于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）第八届董事会专门委员会委员调整情况 为保障发行人董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会 委员的议案》，同意调整赵新军先生为发行人董事会提名委员会委员，任期自此 中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 ...

债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原 "新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关 说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。 本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投 资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为 中信证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人 获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行"新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（债券简称"2 ...