一、会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－017 天山材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票情况 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 278 人，有效表决权股 份总数为 5,947,278,762 股，占公司有表决权股份总数的 83.6409%。 其中： 1.1 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00 1.2 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-018 天山材料股份有限公司 4、监事庄琴霞、堵光媛、商德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了 会议，全体监事共同推举监事庄琴霞女士主持。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以 书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。 2、公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举庄琴霞女士为本公司第九届监事会主席，任期自选举通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管 理人员的公告》（公告编号： ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-019 天山材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以 书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。 2、公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举赵新军先生为公司第九届董事会董事长，任期自选举通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-077 天山股份 2025 年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了 ...

天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知。 2、公司第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 4 人，实际出席董事 4 人。监事裴鸿雁、 张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事 裴鸿雁主持。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、提名庄琴霞女士为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名堵光媛女士为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人 表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-016 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00 2、网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-012 声明人李琛作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为天 山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详 ...

关于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-015 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于近日召开第一届职工 代表大会第二次会议，选举薄克刚先生（简历附后）担任公司第九届 董事会职工代表董事，选举吕文斌先生、张子斌先生（简历附后）担 任公司第九届监事会职工代表监事。 薄克刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会非职工董事之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 吕文斌先生、张子斌先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事 会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会非 职工监事之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 薄克刚，男，汉族，1970 年生， ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-010 声明人陆正飞作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）及控股子 公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-007 一、担保情况概述 天山材料股份有限公司 对外担保的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第四十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年为子公司 融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表 范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2025 年融 资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 266.32 亿元，含新 增提供担保总额度不超过等值人民币 95.24 亿元，其中：本公司对合 并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 159.09 亿元，含新 增提供担保额度不超过等值人民币 37.59 亿元；合并报表范围内子公 司之间互相担保余额不超过等值人民币 107.23 亿元，含新增提供担 保额度不超过等值人民币 57.65 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...