证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-038 天山材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任满高鹏先生为公司总裁， ...

4月23日晚间，天山股份（000877）披露2025年第一季度报告，报告期内，在宏观经济增速换挡、水泥 行业需求分化的背景下，公司以"三精管理"为核心抓手，纵深推进降本控费增效、节能减排和数智化转 型升级，公司实现营业收入149.47亿元，同比小幅下降8.64%，得益于全国水泥价格一季度同比有所改 善以及天山股份近年来较强的成本管控能力，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 22.33%，在行业承压周期中体现了公司经营策略的前瞻性与执行力。 2025年一季度，我国经济延续复苏态势，GDP同比增长5.4%，基础设施投资同比增长5.8%成为主要拉 动力量之一。但房地产开发投资同比下降9.9%、新开工面积下降24.4%的严峻形势，导致水泥行业呈 现"基建托底、房建拖累"的供需格局。国家统计局数据显示，2025年一季度全国水泥产量3.31亿吨，同 比下降1.4%，1—2月商品混凝土产量降幅达10.5%，行业整体处于产能过剩与需求结构调整的双重压力 之中。 在此背景下，天山股份主动调整经营策略，一季度外销水泥熟料3770万吨、销售商品混凝土1389万方、 外销骨料2046万吨。尽管营业收入同比小幅下降，但通过"价 ...

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证券代码：000877.SZ 证券简称：天山股份 公告编号：2025-035 债券代码：148712.SZ 债券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）（简称"24 天山 K1"、"本期债券"） 2025 年付息债权登记日为 2025 年 4 月 23 日。凡在 2025 年 4 月 23 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2025 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 天山材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公 司"，简称"公司""本公司"）发行的本期债券至 2025 年 4 月 24 日将期满 1 年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关条 款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-034 天山材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议日期： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.1 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第九届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长赵新军 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》（简称"《股东会规则》"）《深 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 . . . . 关于天山材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-215 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对 公司 2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全 体投资者 时间 2025 年 4 月 3 日 地点 线下：上海证券交易所 线上：1."互动易"平台"云访谈"栏目 （https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 员姓名 赵新军、李雪芹 投资者关系活动 主要内容介绍 2025 年 4 月 3 日公司在上海证券交易所参加了中国建 材集团有限公司上市公司集体业绩说明会，与投资者进行 交流的主要内容如下： 一、介绍公司经营概况 2024 年，水泥行业受下游地产投资缩减和基建工程项 目放缓等多重因素影响，全年水泥市场价格行情总体呈现 "上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁"的复 杂走势特征。公司经营情况与行业发展相匹配，2024 年公 司外销水 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天山股份（000877.SZ） [Table_Title] 24Q4 单季度扭亏，期待 2025 年盈利中枢上行 报告要点 [Table_Summary] 公司披露 2024 年报：全年营业总收入 869.95 亿元，同比下降 18.98%，归母净利润-5.98 亿 元，同比下降 130.45%。24Q4 营业收入 255.36 亿元，同比下降 5.4%，归母净利润 31.49 亿 元，同比上升 64.52%。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 李金宝 SAC：S0490513080001 SAC：S0490516040002 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 天山股份（000877.SZ） cjzqdt11111 公司披露 2024 年报：全年营业总收入 869.95 亿元，同比下降 18.98%，归母净利润-5.98 亿 元，同比下降 130.45%。24Q4 营业收入 255.36 亿元，同比下降 5.4%，归母净利润 31.49 亿 元，同比上升 64.52%。 ...

一、交易概述 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-033 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 关于对外投资（海外）的进展公告 本次交易约定的相关股权交割条件已满足，中材水泥已将其在 《股份购买协议》项下的全部权利义务转至阿联酋SPV公司。阿联酋 SPV公司按照约定收购CJO及其控股子公司GJO100%的股权，并已经完 成股东变更登记手续，中材水泥取得CJO及其控股子公司GJO100%的股 权。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于2024年7月25日、2024 年10月25日分别召开第八届董事会第三十六次会议、第八届董事会第 四十次会议，审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》《关于对 外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的议案》， 同意公司控股子公司中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）之 全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称"香港SPV公司"） 与中非发展基金有限公司（简称"中非发展基金"）共同出资 ...

2025 年 3 月 27 日│中国内地 水泥 天山股份发布 2024 年年报，2024 年实现营收 869.95 亿元，同比-18.98%， 归母净利-5.98 亿元，同比-130.45%，扣非归母净利-22.52 亿元，同比 -484.91%，符合公司此前发布的业绩预告；4Q24 单季度实现营收 255.36 亿元，同比-5.40%/环比+17.35%，归母净利为 31.49 亿元，同比+64.52%/ 环比+34.84 亿元。25 年初至今全国水泥价格维持韧性，近期复价重提逐步 落地，考虑公司盈利对水泥价格的敏感性高，维持"买入"评级。 证券研究报告 天山股份 (000877 CH) 4Q 复价振盈利，25 年供改继续推进 华泰研究 年报点评 4Q24 水泥均价延续改善，拉动盈利能力良好修复 公司 4Q24 水泥熟料销量 5964 万吨，同比-12%，降幅大于同期全国水泥产量 (同比-7.3%)，反映了公司坚持引领错峰生产，推动行业价格修复的决心。4Q24 公司水泥熟料平均售价(ASP)269 元/吨，环比+11%，估算公司 4Q24 吨毛利 69 元/吨，环比+30 元/吨。带动公司 4Q24 综合毛 ...