北新建材(000786) - 内部控制自我评价报告

北新集团建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北新集团建材股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》 的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北新集团建材股份有限公 司（以下简称公司或北新建材）内部控制制度和内控评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...