巴比食品(605338) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现 将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由两名独立董事及一名董事组成。经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，第三届董事会审计委员会成员为姚禄仕先生、陈晓 漫先生、刘会平先生。其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公司独立董事，由具备 会计专业背景的姚禄仕先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席 会议，会议审议通过的议案情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年3月18日 | 2024年第一次会议 | 1、关于2023年度财务决算报告的议案 | | | | 2、关于2023 ...