广信材料(300537) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-014 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次 会议于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提 前通知时限的要求，会议通知于2025年3月25日以邮件方式向全体董事送达，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，依据公司 2023 年年度股 ...