玉马科技(300993) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-022 山东玉马遮阳科技股份有限公司 1、董事长：孙承志先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会、 高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健 康、稳定发展，公司先后于2025年3月3日召开2025 年第一次职工代表大会，2025 年3月11日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 3月27日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2025年3月27日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完 成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详 见附件一）。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会、监事会 ...