天能股份(688819) - 天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-023 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具 体提名情况如下： 1、经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张天任先生、张敖根 先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生为公司第三届 董事会非 ...