证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-032 第三届监事会第一次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司 1. 审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事认真审议，一致推举王保平先生为公司第三届监事会主 席，任期与公司第三届监事会任期相同。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会监事认真审议，认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议 程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报告公 允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未 发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 及损害公司利益的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，天能电池集团 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-031 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会 2 名非职 工代表监事，并与公司于 2025 年 3 月 27 日召开的职工代表大会选举并公 示后产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员及证券事务代表。 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采 用累积投票制的方 ...

天能电池集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 10,238,532,492.43 | 9,328,480,253.19 | 9.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 420,372,768.45 | ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-030 天能电池集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 852,514,584 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 852,514,584 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.9010 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.9010 | 注:截至股权登记日 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 972,100,00 ...

北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意 见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-029 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 21 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日（星期二）15:0 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天能电 池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 12 日、 2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 1 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司 ...

中信证券股份有限公司关于 天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 天能电池集团股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 天能股份 | | 证券代码 | 688819.SH | | 注册地址 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | | 办公地址 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | | 法定代表人 | 张天任 | | 实际控制人 | 张天任 | | 董事会秘书 | 胡敏翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2020〕3173 号同意注册文件，天能电池集团股份有限 公司（以下简称"天能股份"或"公司"）由中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 ...

关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王一真、向晓娟 （三）现场检查人员 王一真、徐旭、郭铖、马希仑、傅宽渠、张晟 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 1 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 天能电池集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 本年度，公司扣非归母净利润较上年度减少虽未达到 50%，但仍有 41.7%。 本保荐人提请公司关注，如若后续原材料价格持续上升，市场竞争进一步加剧， 终端售价进一步下探，公司盈利情况是否存在进一步下滑的风险。同时，公司如 若存在需大额计提减值等重大事项时，亦需充分评估计提充分性并积极履行信息 披露义务。 1 附件：《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持 续督导工作现场检查报告》 2 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 1、募投项目 截至本持续督导期末，"大锂电研发平台建设"尚未动工。公告原因如下： 2023 年下半年，由于 ...