天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定, 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第二届董事会第二十二次会 议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候 选人的履历等相关资料进行了审核,发表审查意见如下: 候选人陈敏先生、截月英女士、娄祝坤先生符合担任公司独立董事的资格。截止目前, 陈敏先生、截月英女士、娄祝坤先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股 东及其他董事、监事、商级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。陈敏先生、董 月英女士、娄祝坤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-015 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、公司董事会审议程序 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天任、张敖根、周建中、杨 建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日 常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交 易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖， 不会对公司独立 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能申,他集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-023 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具 体提名情况如下： 1、经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张天任先生、张敖根 先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生为公司第三届 董事会非 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-014 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...

天能电池集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2653号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

重要内容提示： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-018 ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币400亿元的综合授信额度，并为新增公司合并报表范围内的子公司申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币220亿元的担保 额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公 司）之间进行调剂。 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述新增担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括 但不限于）之间调剂： 公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、 质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-019 天能电池集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确 认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬确 认及2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2024年度薪酬确认及2025年 度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方 案的议案》。相关董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2024 年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确 认及2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司或 ...