天能电池集团股份有限公司 一、坚守绿色使命，创新驱动高质量发展，引领新能源技术突破 2024 年，面对复杂多变的形势与挑战，天能始终坚守"奉献绿色能 源，缔造美好生活"的崇高使命，以坚定的战略自信和昂扬的奋斗姿态， 迎难而上，厚积薄发。在改革中谋求发展，在创新中实现跨越，公司展 现出可持续高质量发展的强劲态势。 报告期内，天能秉承"创新发展、技术先行"的指导思想，聚焦产 业痛点，加速推进技术研发，为产业可持续发展奠定了坚实基础。在铅 蓄电池领域，公司通过整合组织资源，升级智能制造，系统构建零碳工 厂，成功研发了多款行业领先的大密电池、长寿命系列电池及高功率电 池，进一步巩固了市场地位。在锂电领域，公司推出了 100Ah/150Ah 家 储及通信类系列产品，并成功成为中兴通讯等知名企业的合格供应商。 此外，公司还成功承接了首个轨道交通"新型牵引供电"储能示范项目， 展现了在新能源领域的领先实力。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 在新兴赛道上，天能扎实布局，蓄势待发。面对行业堵点与难点， 公司全力推动氢能、钠电、固态电池等新型电池技术的战略储备，显著 提升了产品竞争力和市场影响力。自主研发的燃料电池系统 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 据告编码 · 浙25S 审计报告 中汇会审[2025]2652号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天能股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名陈敏为天 能申池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天能 电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 等要求,天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事武常岐、佟成生、董月英的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事武常岐、佟成生、董月英的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会 认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 天能电池集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天能电池集团股份有限公司 量会 章 2025年3 股27日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-024 2025 年 3 月 27 日 附件： 职工代表监事简历 杨敏娟女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，会计学专业。2004 年 5 月至 2007 年 3 月担任公司办公室文 员；2007 年 3 月至 2020 年 6 月历任公司子公司浙江长兴天能电源有限 公司财务部出纳、费用经理；2020 年 6 月至今担任公司审计部审计经 理；2020 年 7 月至今担任公司职工代表监事。 公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司监事会 天能电池集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合 并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司经营业绩的影 响、外汇汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风 险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 商品期货和外汇套期保值业务。 ● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营 相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种；外汇套期保值 业务交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 ● 交易工具：期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、 利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合。 ● 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所、广州期货交 易所、伦敦商品交易所等交易场所；外汇套期保值交易场所为经国家 外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格 的金融机构。 ● 交易金额及来源：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占 用额度不超过 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定; 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名娄祝坤为 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-025 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员何广先生于近期因个人发展原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后， 何广先生不再担任 公司及子公司任何职务。 何广先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠 纷或潜在纠纷的情形，何广先生的离职不影响公司专利等知 识产权权属的完整性。 何广先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产 生实质性影响。 公司结合张海源先生的任职履历，以及对公司核心技术研发 的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 公司核心技术人员何广先生于近日因个人发展原因申请辞去所 任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子 公司任何职务。 （二）核心技术人员持股情况 截至本公告披露日，何广先生无 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"天能股份"）实际情况，公司董事会编制了《2024 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会 验〔2021〕0026 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688819 ...

公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天能电池集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...