证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-021 天能电池集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《新 版应用指南》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 司"）系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈敏,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份有 限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证 不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (六)中共中央纪委、教育部 ...

关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天能电池集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国机列作低江野级新业座 8号 LDC 村代大厦 A 座 5-8 层。12 届、23 层 Floors5-8,12ard23,Block A,DDC Times Brilding,No.8 Xirye Road. Qtanjung New City,Hungxhou Tel.0571-68879999 Fax 0571-68879000 www.zhepa.cn 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专 [2025]2654号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公 司》2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2652号无保留意见的审计报告,在 此基础上对后附 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人董月英,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份 有限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济. 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 业兼职（任职）问题的意见 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公司定期 报告、财务状况、关联交易、利润分配、会计差错更正、内部和外部审计机构工作 等事项发表了专业意见。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 20240318 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1. | | | 计委员会 2024 年 | | 2. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | 第一次会议 | | 3.《关于 2023年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 4.《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | 全部 | | | | | 通过 | | | | 告〉的议案》 | | | | | 5. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 | | | | | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的 | | | | | 议案》 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-028 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-012 天能电池集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十八次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的 方式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司 章程 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：688819 公司简称：天能股份 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 天能电池集团股份有限公司 2024 年年度报告 □是 √否 1 / 315 天能电池集团股份有限公司 2024 年年度报告 三、 重大风险提示 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派4.1元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6000 | 2.3700 | -32.49 | 1.9600 | | 每股净资产（元） | 16.35 | 15.86 | 3.09 | 14.07 | | 每股公积金(元) | 5.58 | 5.94 | -6.06 | 5.93 | | 每股未分配利润(元) | 9.25 | 8.30 | 11.45 | 6.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 450.42 | 477.48 | -5.67 | 418.82 | | 净利润(亿元) | 15.55 | 23.05 | -32.54 | 19.08 | | 净资产收益率(%) | 10.03 | 15.89 | -36.88 | 14.71 | 前十大流通股东累计持有： 85673.71万股，累计占流通股比： 88.14% ...