关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.41元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-013 天能电池集团股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度天能电池集团股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司普通股股东 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团 股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电 池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民 币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2663号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 天能电池集团股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天能股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.057 ...

天能电池集团股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公 司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月27日召开了公司第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的 议案》。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

本人武常歧作为天能申池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真 审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳 健、规范、可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度 独立董事述职情况报告如下: 天能电池集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相 关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1955年6月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,博士研究生学历,应用经济学 专业。现任爱心人寿保险股份有限公司独立 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真审议各项 议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳健、规范、可 持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事述职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相关 法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。 现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中心 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情 况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对资产进行了全面充 分的清查、分析和评估，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司测算，本期计提 的减值准备总额约为 28,445.28 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -2,815.37 据 | 含应收账款、其他应收款、应收票 | | 资产减值损失 | | 31, ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-027 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以现场 及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高 性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流 动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出 当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意 意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...