证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-011 天能电池集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 议案》，同意拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份 的期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）及 2024 年 4 ...

本次变更后，公司首发上市项目持续督导的保荐代表人为王一真先 生、向晓娟女士，继续履行持续督导工作，直至延长情形全部完成。 公司董事会对金波先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-010 天能电池集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目 （以下简称"首发上市项目"）的保荐机构，原指定保荐代表人金波先 生、向晓娟女士负责保荐工作及持续督导工作，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。根据中信证券的工作安排，现委派王一真先生（简历见 附件）接替金波先生继续履行公司首发上市项目后续持续督导工作，相 关业务已交接完毕。 2025 年 3 月 14 日 附件： 王一真先生简历 王一真先生，现任 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-009 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-008 天能电池集团股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，可能与天能电池集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以 公司2024年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 1 单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％） 营业总收入 4,518,423.25 4,774,757.10 -5.37 营业利润 208,520.36 273,634.13 -23.80 利润总额 211,048.76 275,845.78 -23.49 归属于上市公司股东的 净利润 156,501.78 230,450.32 -32.09 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 108,850.01 188,335.04 -42.20 基本每股收 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，泾县众顺新能源有限公司成立，法定代表人为韩峰，注册资本 200万元，经营范围包含：电池销售；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同 能源管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由天能股份(688819)旗下浙江天能储能科技发展有限公司等共同持股。 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-007 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,989,637 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20% | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,772.59 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 元/股~ ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-006 天能电池集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李有星因个人原因未能出席本次会 议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 1 月 13 日召开，上海澄明则正律师 事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范 性文件规定及《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会 议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-002 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 10 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会 秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经与会监事认真审议，监事会认为：在确保不影响募投项目正常实 施和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 ...