天能股份(688819) - 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电 池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民 币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减 ...