中国核建(601611) - 中国核建第四届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于2025年3月28日以现场方式召开，会议通知于2025年3月18日送达。本次会 议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、 董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的 召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《2024 年总经理工作报告》 二、通过了《关于 2025 年经营计划的议案》 本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、通过了《关于 ...