泰和科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-111 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议。会 议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、姚娅女士、渐倩女 士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》 同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等 值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币， 自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，并授权经营管理层在 ...