天马新材(838971) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-027 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《股票上市规则（试行）》）等相关法律法规及相关规定，河南天马新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了《河南天马新材料股份有限公司 2024 年 年度报告》及《河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交 ...