泰和科技(300801) - 2024年年度内部控制评价报告

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对山东泰和科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）截至 2024 年 12 月 31 日内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整 且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部 控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实、完整提 ...