中铁工业(600528) - 中铁工业第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-004 中铁高新工业股份有限公司 网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已 获董事会审计与风险管理委员会事先认可并经全体委员同意。 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第九次会议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏， 监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘 ...