和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

上海和辉光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉光电股份有限公 司董事会专门委员会议事规则》（以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"）的 有关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、充分发挥专业作 用，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由三名董事组成，为独立董事李柏龄先生、独立董事 董叶顺先生、董事陈斐利先生，其中具备专业会计资格的独立董事李柏龄先生为 审计委员会的召集人。2024 年 9 月，李柏龄先生因个人身体健康原因不再担任 公司第二届董事会独立董事职务以及第二届董事会审计委员会委员及召集人的 职务，公司股东大会选举俞纪明先生为公司第二届董事会独立 ...