和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于增选独立董事及调整董事会提名委员会成员的公告

基于公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的需要， 公司增选公司第二届董事会独立董事并调整董事会提名委员会成员，具体情况公 告如下： 上海和辉光电股份有限公司 关于增选独立董事及调整董事会提名委员会成员的 公告 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-018 一、增选独立董事情况 为进一步完善发行 H 股并上市后的公司治理架构，保证公司董事会的规范运 作，经公司董事会提名，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《上海和 辉光电股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司 第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李浩民为公司第二届董事会独立董事 候选人（简历详见附件），任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联 交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。李浩民先生的薪酬依据独 立董事的现行薪酬标准执行，按 ...