泰和科技(300801) - 2024年年度董事会工作报告

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 235,842.96 万元，较上年同期增长 6.93%，实现 归属于上市公司股东的净利润 12,057.91 万元，同比下降 14.99%。 2024 年，公司召开了 8 次股东会。公司董事会按照有关法律法规和《公司 章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐 项落实股东会决议的内容。股东会审议的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年第一次临时股 东大会 | 2024.1.15 | 1、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | ...