宇信科技(300674) - 董事会决议公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-016 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容 涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进 行 了 总 结 。 《 2024 年 度 董 事 ...