亚光股份(603282) - 亚光股份：公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-015 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 26 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加，公司全 体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金 证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次募投项目新增实施地 ...