华翔股份(603112) - 国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户 ...