安迪苏(600299) - 安迪苏第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-019 蓝星安迪苏股份有限公司 第九届董事会第五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 其中董事姚炜先生、孙岩峰因工作安排未能亲自参会，分别委托董事董大川先生 代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星 安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集， 公司部分高管列席会议。 参加会议的董事表决通过以下议案： 薪酬与考核委员会审阅了关于《2025 年高级管理人员薪酬方案》的提案，认 为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办 1 法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长 远发展，不存在损害公司或 ...