科汇股份(688681) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 2、董 ...