京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

京投发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 三、2024 年度工作情况 报告期内，公司董事会实施了换届选举，换届前公司第十一届董事会审计委 员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任；换届后，公司第十二届董事会审计 委员会由程小可先生、段宏伟先生和唐明先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任。全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2024 年 1 月 4 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第一次定 ...