德固特(300950) - 德固特关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-006 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议已于 2025 年 1 月 17 日召开，会议决议择机召开公司股东大会。现将召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定择机召开公司股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 ...