首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第四十次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-022 公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提请公司股东会审议。股东会时间另行通知。 详见公司 《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的公告》 临 2025- 023 号）。 二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于公司 2025 年拟向 北京首都开发控股 集团）有限公司支付担保费的议案》 北京首都开发股份有限公司 以下简称 股份公司"、 本公司"或 公司"） 第十届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 一）以 9 票赞成 ...