大连友谊(000679) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9: ...