盟固利(301487) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，同意制定《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，同意对《内部审计 制度》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...