国机精工(002046) - 关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-018 国机精工集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 国精工集团股份有限公司董事会 2025年4月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到独立董事王波先生的书面辞职报告。王波先生因工作变动，申请辞 去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王波先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，为 保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王波 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在 辞职生效前，王波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立 ...