恒帅股份(300969) - 董事会决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-018 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁 宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事章定表先 生、王溪红女士以通讯表决方式参加会议。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...