金盘科技(688676) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

海南金盘智能科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事李四海先 生、董事靖宇梁先生、独立董事高赐威先生，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由会计专业人士李四海先生担任，审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 序号 | | 会议日期 | | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 | 第三届董事 会审计委员 | | | 1 | 月 | 日 1 | | 会第二次会 | 1、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》 | | | | | | 议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报 1、《关于公司<2023 告>的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 | | | | | | 第三届董事 | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 2023 ...