东北制药(000597) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-025 东北制药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 3 日 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立 董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周凯 先生、郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海 先生为第十届董事会非独立董事候选人（详见附件 1：非独立 ...