中访网数据 东北制药集团股份有限公司为应对外汇市场波动，于近期公告拟开展金融衍生品交易业 务，以管理其生产经营中外币结算产生的汇率及利率风险。根据公告，公司开展此项业务的核心目的是 套期保值，旨在锁定成本、规避风险，而非进行投机或套利交易。本次交易额度最高不超过人民币3亿 元，该额度在有效期内可循环滚动使用。业务品种将主要围绕与公司基础业务密切相关的远期结售汇、 货币掉期、期权、利率掉期及货币互换等金融工具展开，交易期限原则上与基础业务期限匹配，一般不 超过一年。公司表示，交易资金全部来源于自有资金，并将选择与具有合法资质的境内外大型商业银行 进行合作。此举被认为是公司为增强财务稳健性，对冲国际业务中汇率利率波动对经营业绩潜在不利影 响的重要风控举措。公司已制定相应的内部操作流程与风险控制措施，以防范市场风险、流动性风险及 操作风险。 ...

东北制药集团股份有限公司 金融衍生业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强 对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善 公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实 际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指公司为满足正 常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的 外汇衍生品交易业务，品种具体包括：远期、期货、掉期（互 换）和期权等业务及以上业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品 交易业务，控股子公司开展外汇衍生品交易业务视同公司外 汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下 属控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、 1 安全、有效的原则，所 ...

东北制药集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 2026 年 2 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | . | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 党 委 . | | 第六章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 独立董事 ……………………………………………………… 36 | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-005 东北制药集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市 公司""本公司"或"公司"）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生 采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 26,010 万元。2025 年 度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 25,886.64 万元。 公司于 2026 年 2 月 13 日召开第十届董事会第九次会议，关联董事郭建民先 生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生已回避表决。会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，就 2026 年度日常 关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交 公司董事会审议。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-008 1.业务品种：主要包括远期、期权、互换、期货等产品及其组合，对应基础 资产包括利率、汇率、货币及其组合。 2.业务额度及业务资金：用于金融衍生产品的交易金额以公司国际业务量为 依据，预计在未来十二个月内不超过人民币 3 亿元，期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，上述额度的 有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环 滚动使用。开展金融衍生品业务的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资 金、银行信贷资金。 3.特别风险提示：金融衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、 流动性风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的 议案》。为满足公司相关业务的需求，建立健全风险防范机制、实现稳健经营， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等 ...

使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-007 东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市 场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行 投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前 提下，使用不超过人民币 7.5 亿元投资额度进行委托理财，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，并授权公司管理层负责具体实施事 宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下， ...

东北制药集团股份有限公司关于开展金融衍生品 交易业务的可行性分析报告 为有效控制东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营过程 中外币结算产生的汇率波动风险，满足套期保值业务的需求，公司合理运用金融 衍生品交易，建立健全风险防范机制，实现稳健经营。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次拟开 展的金融衍生品交易业务最高总额不超过 3 亿元人民币，额度可循环滚动使用。 具体可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司在日常经营中涉及外币业务。近年来，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率震荡幅度持续加大，外汇市场风险显著攀升。为降低汇率、利率 波动对利润的影响，公司需实施合理有效的风险管理举措。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司出口业务主要以美元结算。为防范汇率、利率波动对公司生产经营与成 本控制的不利影响，有效管理汇率风险，公司拟借助银行金融衍生工具，择机开 展金融衍生品交易业务，合理锁定成本，实现套期保值，对冲国际业务中的汇率、 利率风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-006 | 产品开发、技术咨询服务、成果转让； | 专用化学产品销售（不含危险化学 | | --- | --- | | 污水处理、环保技术服务、环保技术 | 品）；化工产品生产（不含许可类化 | | 咨询；金属材料销售；厂房、设备租 | 工产品）；化工产品销售（不含许可 | | 赁，自营和代理各类商品和技术的进 | 类化工产品）；化妆品零售；化妆品 | | 出口；包装材料制造和销售；但国家 | 批发；技术服务、技术开发、技术咨 | | 限定公司经营或禁止进出口的商品 | 询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 和技术除外。 | 环保咨询服务；医学研究和试验发展； | | | 污水处理及其再生利用；金属材料销 | | | 售；非居住房地产租赁；机械设备租 | | | 赁；小微型客车租赁经营服务；办公 | | | 设备租赁服务；特种设备出租；医用 | | | 包装材料制造；包装材料及制品销售； | | | 货物进出口；技术进出口；食品进出 | | | 口；食品销售（仅销售预包装食品）； | | | 食品互联网销售（仅销售预包装食 | | | 品） ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-009 东北制药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 2026 年 2 月 13 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第九次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-004 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2026 年 2 月 8 日发出会议通知，于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票 ...