东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名马海天为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

声明人刘兴明，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、 公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案审议情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8.关于公司 | 2023 | 年度计提资产减值准 | 备的议案； | | | | | | | | | 9.关于拟 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-024 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其 应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）的要求编制。 一、业绩情况 2024 年公司实现营业收入 750,255.49 万元，较上年同期下降 8.98%，利润总额 59,391.04 万元，较上年同期上升 21.66%，总体情况如下： （一）总体情况 单位：人民币万元 东北制药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 750,255.49 | 824,317.50 | -8.98 | | 营业成本 | 459,646.63 | 489,019.56 | -6.01 | | 毛利率% | 38.73 | 40.68 | -1.95 | | 营业利润 | 57,776.14 | 49,822.57 | 15.96 | | 利润总额 | 59,391.04 | 48,817.21 | 21.66 | | 归属于母公司净利润 | ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名刘兴明为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名商有光为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-027 东北制药集团股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 1 附件 杨琳女士，1984 年出生，中共党员，本科学历，政工师。历任东北制药集 团股份有限公司团委干事、东北制药集团股份有限公司党委工作部纪检管理、 东北制药集团股份有限公司纪检监察部纪检管理、东北制药集团股份有限公司 审计监察部纪检管理等职务，现任公司审监法务部纪检管理。2023 年 11 月至今 担任公司职工监事。 截至本公告日，杨琳女士未持有本公司股份；杨琳女士与其他持有公司股 份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨琳女士不存 在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最 近三年未受到中国证监会行政处罚和深 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-025 东北制药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 3 日 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立 董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周凯 先生、郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海 先生为第十届董事会非独立董事候选人（详见附件 1：非独立 ...