东北制药(000597) - 独立董事2025年第二次专门会议审核意见

东北制药集团股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《东北制药集团股份有 限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十九次会议的所有议 案进行了认真审议，现就有关事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际 需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需 求，有利于公司的可持续稳定发展，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。同意公司董事会《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在担任公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注 册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 ...