皇氏集团(002329) - 中信建投证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于皇氏集团股份有限公司 部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为皇氏集团股 份有限公司（以下简称"皇氏集团"、"公司"）2015年发行股份及支付现金购买 北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对皇氏集团部分业绩承诺补偿股份 回购注销完成事项进行了核查，现出具专项核查意见如下： 一、本次业绩承诺补偿股份回购情况 （一）重大资产重组情况概述 2015年7月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2015〕1722号）核准，公司向徐蕾蕾等七名交易对方 合计发行股份24,941,910股以购买盛世骄阳100%股权，同时核准公司非公开 发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行 股份购买资产部分发行价格为26.34元/股，成交金额为656,969 ...